Донетчина: управлением борьбы с отмыванием доходов выявлены 38 финансовых преступлений с признаками криминальных правонарушений

Главным управлениемГФСв Донецкой области с целью недопущения использования средств из бюджета внеправового поля продолжается проведениемероприятийпо выявлению, анализу и организации проведенияпроверок лиц, которые могут быть связаны слегализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и разрушениесхем, в которых используются сомнительные финансовые операции.

Так, в управлении борьбы с отмываниемдоходов, полученных преступным путем ГУГФС в Донецкойобласти отмечают, что на протяжении восьми месяцев текущего года по результатамисследования деятельности субъектов хозяйствования Донетчины выявлено 38финансовых преступлений с признаками криминальных правонарушений. При этом почти 45% от всех выявленныхправонарушений - это нарушения в сфере контроля за государственными закупками.

Внастоящее время по результатам рассмотрения указанныхматериалов 5 из них было присоединено к криминальнымнарушениям. Кроме того, в Единый реестр досудебныхрасследований правоохранительными органами внесены ведомости относительно 17криминальных правонарушений с общей суммой причиненного ущерба свыше67 млн гривен.

Главное управление ГФС в Донецкой области призывает субъектов хозяйствования работать исключительно в правовом поле, пополнять бюджет с целью повышения благосостояния и повышения финансовой стабильности государства.