16 декабря 2018, 5:01

Донетчина: управлением борьбы с отмыванием доходов выявлены 38 финансовых преступлений с признаками криминальных правонарушений

2018-09-18 08:45:00
0
Автор: Служба новостей 7ya-media

Главным управлениемГФСв Донецкой области с целью недопущения использования средств из бюджета внеправового поля продолжается проведениемероприятийпо выявлению, анализу и организации проведенияпроверок лиц, которые могут быть связаны слегализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и разрушениесхем, в которых используются сомнительные финансовые операции.


Так, в управлении борьбы с отмываниемдоходов, полученных преступным путем ГУГФС в Донецкойобласти отмечают, что на протяжении восьми месяцев текущего года по результатамисследования деятельности субъектов хозяйствования Донетчины выявлено 38финансовых преступлений с признаками криминальных правонарушений. При этом почти 45% от всех выявленныхправонарушений - это нарушения в сфере контроля за государственными закупками.

Внастоящее время по результатам рассмотрения указанныхматериалов 5 из них было присоединено к криминальнымнарушениям. Кроме того, в Единый реестр досудебныхрасследований правоохранительными органами внесены ведомости относительно 17криминальных правонарушений с общей суммой причиненного ущерба свыше67 млн гривен.

Главное управление ГФС в Донецкой области призывает субъектов хозяйствования работать исключительно в правовом поле, пополнять бюджет с целью повышения благосостояния и повышения финансовой стабильности государства.

Оставить комментарий

Добавляя комментарий, я принимаю и несу ответственность за выполнение Правил Комментирования

asdasdas

Последние новости

Эмили Ратаковски снялась в соблазнительной фотосессии для австралийского Vogue
2018-12-14 10:25:00
0
| Шоу-Biz

Американская супермодель Эмили Ратаковски продемонстрировала стильные образы и подтянутую фигуру в новом выпуске австралийского Vogue. Смотрите яркие фото далее в материале.

Сколько украинцы приготовили карманных на новогодний стол
2018-12-14 10:17:00
0
|

Каждый пятый украинец готов выложить на празднование Нового года до 2 тыс. грн. Более 8% тех, кто планирует повеселиться на сумму от 2 до 8 тыс.

Российские силовики обыскали дом крымского татарина в Симферополе
2018-12-14 10:06:00
0
|

Российские силовики провели обыск в доме крымского татарина Али Османова в Симферополе.

Forbes назвал список моделей с самыми высокими зарплатами за 2018 год
2018-12-14 09:44:00
0
|

Американский журнал Forbes традиционно представил рейтинг самых высокооплачиваемых моделей 2018 года.

В Канаде поддержали украинцев
2018-12-14 09:33:00
0
| Общество

В столице канадской провинции Альберта городе Эдмонтон прошла акция против российской агрессии в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Генерального консульства Украины в Эдмонтоне в Facebook.

В Мариуполе главная елка почти готова к праздникам
2018-12-14 09:26:00
0
|

В центре Мариуполя завершают установку главной елки города.

Трамп озвучил условия встречи с Путиным
2018-12-14 09:17:00
0
| Политика

В Белом доме поддерживают Украину

В "Укравтодоре" рассказали о ситуации на основных дорогах страны
2018-12-14 09:06:00
0
|

На дорогах есть угроза возникновения гололеда

НБУ повысил курс золота
2018-12-14 09:02:00
0
| Экономика

Все банковские металлы подорожали

Евросоюз продлил санкции против России
2018-12-14 08:57:00
0
| Политика

Их внедрили через нулевой прогресс в реализации Минских соглашений