24 сентября 2021, 18:41

Брюссель создаст агентство по борьбе с отмыванием денег

2021-07-09 10:00:00
0
Автор: Служба новостей 7ya-media


Европейский союз планирует создать специализированный орган по борьбе с отмыванием денег с прямыми надзорными полномочиями над финансовыми организациями.

Как сообщает газета Financial Times, Еврокомиссия уже в этом месяце представит законопроект о создании Агентства по борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Authority, AMLA), которое должен начать работу в 2024 году. С 2026 года AMLA сможет контролировать трансграничные финансовые компании и штрафовать фирмы, нарушающие правила борьбы с отмыванием денег.

The Wall Street Journal пишет, что Еврокомиссия в рамках этой инициативы намерена добиться также единого порядка применения антиотмывочных норм в странах-членах.

По оценкам FT, каждый год в ЕС осуществляются подозрительные операции на сотни миллиардов евро, но реакция союза сдерживается неоднородной правоприменительной практикой в государствах-членах и нежеланием некоторых стран полностью выполнять директивы по борьбе с отмыванием денег. Создание нового агентства должно будет решить эту проблему.

В частности, США применили санкции за отмывание денег к латвийскому банку ABLV, причем известили об этих действиях Брюссель лишь за несколько минут до официального объявления. Крупный скандал, связанный с отмыванием денег, затронул также датский Danske bank.

Оставить комментарий

Добавляя комментарий, я принимаю и несу ответственность за выполнение Правил Комментирования

asdasdas

Последние новости

В супермаркете в США произошла стрельба
2021-09-24 10:15:00
0
| Происшествия

В супермаркете в США произошла стрельба

ЕС не рекомендует для путешествий две страны
2021-09-24 09:53:00
0
| Общество

ЕС не рекомендует для путешествий две страны

Статистика Covid-19 за 23.09.2021
2021-09-24 09:05:00
0
| Здоровье

Статистика Covid-19 за 23.09.2021

Статистика Covid-19 за 22.09.2021
2021-09-23 09:05:00
0
| Здоровье

Статистика Covid-19 за 22.09.2021

Зеленский пообещал ввести двойное гражданство в Украине
2021-09-22 14:42:00
0
| Общество

Зеленский пообещал ввести двойное гражданство в Украине

В ЕС разработали закон о едином стандарте зарядных устройств
2021-09-22 11:10:00
0
| Hi-Tech

В ЕС разработали закон о единой зарядке для всех приборов

Статистика Covid-19 за 21.09.2021
2021-09-22 09:05:00
0
| Здоровье

Статистика Covid-19 за 21.09.2021

Сегодняшняя повестка дня в Раде – проект бюджета
2021-09-21 10:30:00
0
| Политика

Сегодняшняя повестка дня в Раде – проект бюджета

Статистика Covid-19 за 20.09.2021
2021-09-21 09:05:00
0
| Здоровье

Статистика Covid-19 за 20.09.2021

Боксер Пакьяо будет баллотироваться на пост президента Филиппин
2021-09-20 10:00:00
0
| Спорт

Боксер Пакьяо будет баллотироваться на пост президента Филиппин